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控洗黑钱不认罪‧2前主管涉失信案930过堂

  • 聚焦新兴
  • 2020-07-12
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(吉隆坡26日讯)物业管理公司两名前主管週一被控涉嫌失信公司高达75万令吉以及洗黑钱两项罪名,法庭在两人否认有罪后,择定此案于9月30日过堂。何强宝(译音,70岁)和叶彩凤(译音,47岁)两人是在刑事法典409条(失信),以及及2001年反洗黑钱和防範恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文下被控。根据控状,何强宝被指于至期间,以物业管理公司总监的身份在吉隆坡半山芭一间银行通过12张支票失信属于公司的75万令吉。在这项控状下,一旦罪成,他可以被判坐牢不少过两年,不超过20年、鞭笞以及罚款。何强宝面对的第二项控状,指他于涉及吉隆坡市一间当舖的50万令吉洗黑钱活动。若罪成,他将被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,抑或两者兼施。盼法官降低保释金叶彩凤则面对4项控状;包括指她于至12月22日期间,分别参与高达86万2100令吉的3项洗黑钱活动、将其中11万2105令吉用来缴付豪华轿车的定金,以及滥用物业管理公司经理职位,连同何强宝失信属于公司的75万令吉款项。主控官诺丽占建议法官纳西尔让两名被告,各以每项控状10万令吉的保释金和一名担保人保外,同时必须交出护照。哥宾星律师在两名被告求情时,以何强宝已年近70岁且是退休人士,加上两名被告的户头也已被冻结,希望法官降低保释金。他说,向来活跃于公益活动的叶彩凤是一名单亲母亲,而且早前已购买机票,计划于下週飞往澳洲与儿子见面,希望法官通融,让她在回国后才将护照呈交法庭。法官纳西尔裁决,何强宝以14万令吉、一名担保人保外,护照交由法庭保管;而叶彩凤则以15万令吉和一名担保人保外,护照则必须于回国一週内呈交法庭。‧2013.08.26